Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenzierter Anbieter (Curaçao, Lizenznummer OGL/2024/1456/0912) unterliegen wir strengen gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML Politik

Verpflichtung nach Lizenzrecht

Wir betreiben Slotlords Casino unter der Lizenz OGL/2024/1456/0912 der Regulierungsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, darunter die FATF-Empfehlungen und die gesetzlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Lizenzgebiets.

Geldwäsche ist der Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Transaktionen in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Wir dulden solche Aktivitäten auf unserer Plattform in keiner Form und ergreifen alle gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen, um sie zu verhindern. Dazu gehören die Identitätsprüfung unserer Spieler, die Überwachung von Zahlungsvorgängen, die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit sowie die Aufbewahrung relevanter Unterlagen.

• Identifizierung und Verifizierung jedes Spielers (KYC)
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Bewertung und Dokumentation ungewöhnlicher Transaktionsmuster
• Meldung begründeter Verdachtsfälle an die Behörden
• Schulung unseres Compliance-Teams nach internationalem Standard

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns stufenweise. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse gegen verfügbare Datenbanken und stellen sicher, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und nicht in einem eingeschränkten Land wohnen.

Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige KYC-Verifizierung. Diese umfasst die Prüfung eines amtlichen Lichtbildausweises, eines Adressnachweises und der Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode. Auch bei bestimmten Schwellenwerten, ungewöhnlichem Spielverhalten oder bei Hinweisen auf Dritte, die Ihr Konto nutzen, können wir die Verifizierung jederzeit erneut anfordern.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Der gesamte Prozess dauert in der Regel 0 bis 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie laden die Unterlagen direkt in Ihrem Konto hoch; der Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar, falls Sie Hilfe benötigen.

Ihre Dokumente behandeln wir streng vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist ausschließlich auf autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt. Wir speichern die Unterlagen auf geschützten Servern und geben sie niemals an unberechtigte Dritte weiter.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 2: Laden Sie die Vorder- und Rückseite Ihres amtlichen Ausweises hoch (Reisepass, Führerschein oder Personalausweis).
• Schritt 3: Reichen Sie einen Adressnachweis ein, etwa eine aktuelle Stromrechnung oder einen Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate).
• Schritt 4: Bestätigen Sie Ihre Zahlungsmethode, zum Beispiel per Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder per Screenshot Ihres E-Wallets.
• Schritt 5: Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 0 bis 24 Stunden und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis.

Nachweis der Geldmittel

Wann wir Source of Funds anfordern

Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen, auffälligen Einzahlungsmuster oder Diskrepanzen zwischen Einsätzen und Ihrer Angabe zum Einkommen können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Geldmittel verlangen. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, dem Verkauf von Vermögenswerten, Erbschaften oder Schenkungen sowie Erträge aus Unternehmensbeteiligungen._crypto-Einzahlungen können wir über die Blockchain-Transaktionshistorie nachvollziehen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Unsere Systeme überwachen jede Ein- und Auszahlung automatisch. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, wenn die gewählte Methode Auszahlungen technisch unterstützt. Diese Same-Methode-Regel ist ein zentrales Element der Geldwäscheprävention, weil sie verhindert, dass Gelder über Umwege an unbeteiligte Dritte fließen.

Es gelten bei uns folgende Limits: Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 EUR, die maximale Auszahlung 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Wir erheben keine eigenen Gebühren für Ein- oder Auszahlungen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Folgen und Ihre Optionen

Komplettieren Sie die Verifizierung nicht, können wir keine Auszahlungen veranlassen. Der Kontostand bleibt dabei selbstverständlich erhalten; Sie können ihn nach erfolgreicher Prüfung jederzeit abheben. Bei falschen, unleserlichen oder gefälschten Dokumenten setzen wir die Prüfung aus und fordern Sie zur Nachreichung auf.

Bestehen wir auf eine Verifizierung und erhalten keine Antwort, kann das Konto vorübergehend eingeschränkt werden, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung durch unberechtigte Dritte oder Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto zu sperren, alle Transaktionen einzufrieren und den Fall an die zuständigen Behörden zu melden. In einem solchen Verfahren dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen keine Details zur Meldung mitteilen.

Ihr Guthaben aus legitimem Spielbetrieb ist auch im Fall einer Sperrung nicht verloren. Nach Abschluss behördlicher Prüfungen und Klärung des Sachverhalts zahlen wir berechtigte Beträge auf ein von Ihnen nachgewiesenes Konto Ihrer Person aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Die gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz verlangen die Aufbewahrung von Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, also nach Kontoschließung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Regulierungsbehörden und der Finanzermittlung.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Während der Speicherfrist können Sie jederzeit Auskunft über die von uns hinterlegten Daten verlangen. Zuständig ist unser Datenschutzbeauftragter, erreichbar über [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die KYC-Verifizierung im Slotlords Casino?

Wir bearbeiten Ihre Unterlagen innerhalb von 0 bis 24 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung verifiziert werden?

Unsere Lizenz von Curaçao verpflichtet uns zur Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung. So stellen wir sicher, dass Auszahlungen ausschließlich an die kontoinhabende Person erfolgen.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich von autorisierten Mitarbeitern unseres Compliance-Teams eingesehen und auf geschützten Servern gespeichert. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern diese Auszahlungen unterstützt. Diese Regel gehört zu unseren AML-Maßnahmen und verhindert, dass Gelder an Dritte fließen.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Ihr Guthaben bleibt erhalten. Nach Abschluss der Prüfung oder behördlicher Klärung zahlen wir berechtigte Beträge auf ein nachgewiesenes Konto Ihrer Person aus. Nur bei bestätigtem Betrugs- oder Geldwäscheverdacht kann die Auszahlung gesetzlich untersagt werden.